湖南省邵阳市中级人民法院

刑事裁定书

(2016)湘05刑终333号

原公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

上诉人(原审被告人)何XX，男，1973年10月20日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219731020XXXX，汉族，中技文化，居民，住新邵县XX镇XX社区X街X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年3月26日被刑事拘留，同年5月8日被监视居住，同年5月21日被刑事拘留。现羁押于新邵县看守所。
  辩护人肖XX，湖南X正律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)石XX，男，1964年10月5日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219641005XX，汉族，初中文化，农民，住新邵县XX镇XX村X组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审。2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人陈XX，湖南X信律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)曾X，男，1966年1月20日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43052219660120XXXX，汉族，初中文化，居民，住邵阳市北塔区XX社区X栋X单元。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人黄XX，湖南X源律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)阮XX，女，1970年9月28日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43052219660120XXXX，汉族，初中文化，居民，住邵阳市北塔区XX社区X栋X单元。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人李连华.

上诉人(原审被告人)柳XX，男，1974年8月17日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219740817XXXX，汉族，初中文化，农民，住新邵县XX镇XX村X组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年4月3日被未阳西站派出所抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月1日被监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年11月17日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人贺XX，邵阳市双清区法律援助中心律师。

上诉人(原审被告人)胡XX，女，1968年10月10日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43262219681010XXXX，汉族，中专文化，居民，住邵阳市双清区XX社区X栋X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人王XX，湖南X信律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)晏XX，男，1972年10月25日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43050219721025XXXX，汉族，高中文化，居民，住湖南省邵阳市双清区XX社区X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月13日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2016年8月23日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

上诉人(原审被告人)李X，女，1973年2月7日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43050319730207XXXX，汉族，高中文化，居民，住邵阳市大祥区XX社区X号X单元。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年9月1日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人石XX，湖南X正律师事务所律师.

上诉人(原审被告人)陶XX，男，1968年5月28日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43050319680528XXXX，汉族，技校文化，居民，住邵阳市大祥区XX社区X路X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

上诉人(原审被告人)袁X，女，1971年10月29日出生于湖南省新化县，居民身份证号码43252419711029XXXX，汉族，中专文化，居民，住新化县XX镇X路X坪X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人蒋斌.
上诉人(原审被告人)徐XX，男，1975年11月17日出生于湖南省涟源市，居民身份证号码43250319751117XXXX，汉族，初中文化，农民，住涟源市伏口镇XX村X组。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留。现羁押于邵阳市看守所。

上诉人(原审被告人)舒X，女，1970年11月26日出生于湖南省溆浦县，居民身份证号码43302419701126XXXX，苗族，高中文化，居民，住湖南省怀化市鹤城区X路X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人朱XX、王XX，湖南X阳律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)曾X，男，1973年4月27日出生于湖南省冷水江市，居民身份证号码43250219730427XXXX，汉族，高中文化，居民，住冷水江市X乡X户X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人舒XX，湖南X溪律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)段X，女，1976年10月9日出生于湖南省冷水江市，居民身份证号码43252419761009XXXX，汉族，高中文化，居民，住冷水江市冷水江X组。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年8月7日被新邵县公安局取保候审，2016年7月20日被逮捕，现羁押于新邵县看守所。

辩护人蔡XX，湖南五X律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)杨X，女，1962年7月26日出生于湖南省芷江侗族自治县，居民身份证号码43302719620726XXXX，侗族，初中文化，居民，住芷江侗族自治县X镇X街X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘2016年1月14日被取保候审，同年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

上诉人(原审被告人)雷XX，男，1964年10月2日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219641002XXXX，汉族，高中文化，农民，住新邵县X镇X村X组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

辩护人潘XX，湖南鹤X律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)石XX，男，1977年2月4日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219770204XXXX，汉族，小学文化，农民，住新邵县X镇X村X组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住，2016年7月20日被逮捕.现羁押于新邵县看守所。

上诉人(原审被告人)曹XX，男，1964年6月29日出生于湖南省新化县，居民身份证号码43252419640629XXXX，汉族，大学文化，居民，住新化县XX镇X路X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2017年6月17日被继续取保候审。

辩护人肖XX，湖南X正律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)黄朝阳，男，1973年12月16日出生于湖南省新邵县、居民身份证号码43052219731216XXXX，汉族，初中文化，居民，住新邵县酿溪镇XX社区X号X栋X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年9月1日被逮捕，同年9月7日被取保候审。

上诉人(原审被告人)胡XX，女，1974年10月9日出生于贵州省铜仁市，居民身份证号码52222119741009XXXX，侗族，初中文化，居民，住铜仁市碧江区XX路X号X栋。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21目被刑事拘留，同年6月18日被取保候审，2017年6月20日被继续取保候审。

上诉人(原审被告人)李XX，男，1966年11月7日出生于湖南省新化县，居民身份证号码43252419661107XXXX，汉族，高中文化，居民，住新化县梅苑开发区XX村第X村民小组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年9月24日被取保候审.2016年6月17日被继续取保候审，2017年6月17日被继续取保候审.

上诉人(原审被告人)李XX，男，1959年8月23日出生于湖南省泸溪县，居民身份证号码43312219590823XXXX，汉族，高中文化，农民，住泸溪县X镇X社区X组。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年7月29日被取保候审。2016年6月20日被继续取保候审，2017年6月20日被继续取保候审.

上诉人(原审被告人)海XXXX，女，1962年4月1日出生于湖南省邵阳市，居民身份证号码43051119620401XXXX，回族，高中文化，居民，住邵阳市双清区XX社区X组X9号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住。2016年9月1日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。

上诉人(原审被告人)侯XX，男，1973年2月22日出生于湖南省新化县，居民身份证号码43252419730222XXXX，汉族，中专文化，农民，住新化县XX镇X桥村第X村民小组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年1月29日被取保候审。2016年8月23日继续被取保候审。

上诉人(原审被告人)吴XX，男，1976年8月11日出生于湖南省涟源市，居民身份证号码43250319760811XXXX，汉族，高中文化，居民，住涟源市XX镇X村。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2016年6月17日继续被取保候审，同年9月1日被逮捕，同年9月8日被取保候审。

上诉人(原审被告人)唐XX，男，1979年8月29日出生于湖南省邵阳县，居民身份证号码43052319790829XXXX，汉族，初中文化，农民，住邵阳县XX镇XX村X组X号附X号。曾因犯盗窃罪于二○○二年十一月十四日被判处有期徒刑十二年、并处罚金三千元，2009年5月被假释，假释考验期至2011年10月19日止。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住。2016年6月17日继续被监视居住，同年7月20日被逮捕。2017年6月12日被取保候审。

原审被告人肖X，男，1971年12月12日出生于湖南省洞口县，居民身份证号码43262419711212XXXX，汉族，初中文化，农民，住洞口县XX乡X村X组。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审.2016年6月17日继续被取保候审。2017年6月17日被继续取保候审。

原审被告人尹XX，男，1958年2月27日出生于湖南省怀化市，居民身份证号码43300119580227XXXX，汉族，高中文化，农民，住怀化市鹤城区XX办事处X路X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月5日被监视居住。2016年8月23日继续被监视居住。

原审被告人佘XX，男，1988年7月30日出生于湖南省新邵县，居民身份证号码43052219880730XXXX，汉族，大学文化，农民，住新邵县XX镇XX村X组X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年4月4日被北京市公安局通州分局永顺派出所抓获，同年4月13日被刑事拘留，同年5月1日被监视居住，同年5月27日被北京市公安局丰台分局新发地派出所抓获，同年6月3日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同年8月30日被取保候审。

原审被告人沈XX，男，1968年2月8日出生于安徽省淮北市，居民身份证号码34062119680208XXXX，汉族，中专文化，居民，住淮北市相山区XX路X号X家园X幢。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月30日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同日因病不宜羁押被取保候审。

原审被告人李XX，男，1961年11月7日出生于湖南省桃江县，居民身份证号码43232519611107XXXX，回族，中专文化，居民，住益阳市桃江县X乡X村X号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同年8月19日被取保候审。

湖南省新邵县人民法院审理湖南省新邵县人民检察院指控被告人何XX、石XX、曾X、阮XX、柳XX、胡XX、李X、陶X、袁X、徐XX、XX、曾X、段X、杨X、雷XX、石XX、佘XX、沈XX、李XX、曹XX、黄XX、胡XX、李XX、李XX、海XX、肖X、吴XX、唐XX、晏XX、侯XX、尹XX犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一六年十月二十七日作出(2016)湘0522刑初129号刑事判决：

一、被告人何XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；二、被告人石XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得六十二万一千一百八十九元；三、被告人曾X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得九十二万一千七百九十四元；四、被告人阮XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二十八万八千九百零二元；五、被告人柳XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十五万八千零一十二元五角；六、被告人胡XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十八万三千一百七十一元六角五分；七、被告人晏XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二万五千四百五十五元一角三分；八、被告人李X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十五万元；已追缴的违法所得，上缴国

库，继续追缴违法所得四十万零九百八十六元；九、被告人陶XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十二万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得一百九十二元二角五分；十、被告人袁X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得五万四千四百六十四元五角三分；十一、被告人徐XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十一万二千零三十四元七角五分；十二、被告人舒X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得五万九千四百一十六元；十三、被告人曾X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二十二万一千四百一十元；十四、被告人段X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得一万六千四百五十八元八角；十五、被告人杨X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十三万八千八百七十三元一角；十六、被告人雷XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十六万三千二百四十五元九角二分；十七、被告人石XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十万三千六百五十元；十八、被告人佘XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元；十九、被告人沈XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十四万元；二十、被告人李XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；二十一、被告人曹XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；二十二、被告人黄XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；公安机关超额缴的违法所得由公安机关依法处理；二十三、被告人胡XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；二十四、被告人李XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；二十五、被告人李XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；公安机关超额追缴的违法所得由公安机关依法处理；二十六、被告人海XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；追缴违法所得七万五千八百五十四元；二十七、被告人志X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十八、被告人肖X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十九、被告人尹XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；三十、被告人吴XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；三十一、被告人唐XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。原审被告人何正好等26人不服，提出上诉。本院二审审理期间，上诉人胡XX、黄XX、李XX、李XX、吴XX、侯XX等6人申请撤诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员贺东桢、周泽州出庭履行职务，上诉人何XX及其辩护人肖XX、上诉人石XX及其辩护人陈XX、上诉人曾X及其辩护人黄XX、上诉人阮XX及其辩护人李连华、上诉人柳XX及其辩护人贺XX、上诉人胡XX及其辩护人王XX、上诉人晏XX、上诉人李X及其辩护人XX、上诉人陶XX、上诉人袁X及其辩护人蒋斌、上诉人徐XX、上诉人舒X及其辩护人朱XX、王XX、上诉人曾X及其辩护人舒X、上诉人段X及其辩护人蔡XX、上诉人杨X、上诉人雷XX及其辩护人潘XX、上诉人石XX、上诉人曹XX、上诉人海XX、上诉人唐XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院认为，原判认定上诉人何XX、石XX、曾X、阮XX、柳XX、胡XX、晏XX、李XX、陶XX、袁X、徐XX、舒X、曾X、段X、杨X、雷XX、石XX、佘XX、沈XX、李XX、曹XX、黄XX、胡XX、李XX、李XX、海XX、侯XX、肖X、尹XX、吴XX、唐XX犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(三)项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：

一、不准许上诉人胡XX、黄XX、李XX、李XX、吴XX、侯XX撤回上诉；

二、撤销湖南省新邵县人民法院(2016)湘0522刑初129号刑事判决；

三、发回湖南省新邵县人民法院重新审判。

本裁定为终审裁定。

审判长陈建军

审判员李习生

审判员刘朝晖

二○一七年七月二十八日

代理书记员邓阳